경영정보
제3기 정기주주총회 안내
제3기 정기주주총회 안내
1. 일시 : 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 09:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실
3. 회의의 목적사항 :
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제3기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건
(배당예정액 : 64,842,659,700원, 주당배당예정액 : 1,700원)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명 : 김창수, 마정만, 정민호, 정수정)
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명 : 배준근)
제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명 : 윤종원, 임영진)
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사기간: 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일
- 기간시작일 오전 9시부터 기간종료일 오후 17시까지 시스템 접속 가능
다. 본인인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
(삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)
7.주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
※별첨 : 주주총회소집공고
제3기 주주총회 위임장
1. 일시 : 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 09:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실
3. 회의의 목적사항 :
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제3기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건
(배당예정액 : 64,842,659,700원, 주당배당예정액 : 1,700원)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명 : 김창수, 마정만, 정민호, 정수정)
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명 : 배준근)
제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명 : 윤종원, 임영진)
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사기간: 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일
- 기간시작일 오전 9시부터 기간종료일 오후 17시까지 시스템 접속 가능
다. 본인인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
(삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)
7.주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
※별첨 : 주주총회소집공고
제3기 주주총회 위임장
첨부파일
별첨.zip