제50기 정기주주총회 안내

1. 일시 : 2021년 3월 26일 (금요일) 오전 09:30

2. 장소 : 서울특별시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실

3. 회의의 목적사항 : 
        가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고                                          
        나. 부의안건 
제 1 호 의안 : 분할계획서 승인의 건
제 2 호 의안 : 제50기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 
                        (배당예정액: 15,320,104,000원, 주당배당예정액: 1,000원)
제 3 호 의안 : 정관일부 변경의 건                                                 
제 4 호 의안 : 이사선임의 건
                        (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)
제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제 6 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
               
4. 의결권 행사에 관한 사항
금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치
  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다. 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
  2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자 등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물 
  - 직접행사 : 신분증
  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항
  코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회장 입구는 별첨 3.정기주주총회장 안내문과 같이 별관 1층 입구를 통해서만 입장 하실 수 있으며, 외부 입구에서 실시하는 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미 착용시에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
  또한, 정부의 방역지침 및 사회적 거리두기 시행에 따른 회의장 내부 좌석 배치가 이루어질 예정으로, 입장 가능한 인원이 조기에 마감 될 수 있으며, 당사의 감염병 예방 출입정책에 따라 회의장 입장 마감시간(09:30) 이후 입장이 불가 함을 사전공지 하오니 주주여러분의 양해 부탁드립니다.